O ministério Público Federal apresentou alegações finais à Justiça Federal pedindo a condenação do doleiro Alberto Youssef e de Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Pedro Argese Junior, Raphael Flores Rodrigues e Carlos Alberto Pereira da Costa por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e operação de instituição financeira sem autorização, em um dos cinco processos contra o doleiro em decorrência da Operação Lava Jato.
Segundo o MPF, Youssef e os demais réus promoveram, por 3.649 vezes, evasão fraudulenta de, ao todo, US$ 444,66 milhões em contratos de câmbio irregulares para o pagamento de importações fictícias, através de empresas laranjas, entre julho de 2011 e o dia 17 de março deste ano, quando foi desencadeada a operação e Youssef foi preso. Parte deste valor irregularmente remetido ao interior também foi interiorizado de forma fraudulenta em operações de lavagem de dinheiro, conclui o MPF.
O processo em questão tem como eixo central os negócios feitos através do Labogen, empresa do ramo farmacêutico de Youssef, que chegou a celebrar convênio com o Ministério da Saúde. É por conta de uma eventual intermediação do negócio entre o Labogen e o governo federal que o deputado André Vargas teve seu nome envolvido no escândalo e responde por quebra de decoro no Conselho de Ética da Câmara Federal.
Feitas as alegações finais do Ministério Público, a Justiça Federal abre, agora, prazo de 10 dias para as considerações das defesas dos réus. Como assinou acordo de delação premiada com o MPF, faltando apenas a homologação da Justiça, Youssef não deverá ter sua pena aumentada por conta desta possível nova condenação, mas deverá ter mais esse registro em sua ficha.
Segundo o MPF, Youssef e os demais réus promoveram, por 3.649 vezes, evasão fraudulenta de, ao todo, US$ 444,66 milhões em contratos de câmbio irregulares para o pagamento de importações fictícias, através de empresas laranjas, entre julho de 2011 e o dia 17 de março deste ano, quando foi desencadeada a operação e Youssef foi preso. Parte deste valor irregularmente remetido ao interior também foi interiorizado de forma fraudulenta em operações de lavagem de dinheiro, conclui o MPF.
O processo em questão tem como eixo central os negócios feitos através do Labogen, empresa do ramo farmacêutico de Youssef, que chegou a celebrar convênio com o Ministério da Saúde. É por conta de uma eventual intermediação do negócio entre o Labogen e o governo federal que o deputado André Vargas teve seu nome envolvido no escândalo e responde por quebra de decoro no Conselho de Ética da Câmara Federal.
Feitas as alegações finais do Ministério Público, a Justiça Federal abre, agora, prazo de 10 dias para as considerações das defesas dos réus. Como assinou acordo de delação premiada com o MPF, faltando apenas a homologação da Justiça, Youssef não deverá ter sua pena aumentada por conta desta possível nova condenação, mas deverá ter mais esse registro em sua ficha.
