Os procuradores da República Matheus Baraldi Magnani e Jefferson Aparecido Dias, do Ministério Público Federal em Guarulhos (SP), anunciaram nesta quinta-feira (8) a denúncia à Justiça Federal contra sete pessoas no caso da Daslu - loja de alto consumo em São Paulo.
Os denunciados são a dona da Daslu, Eliana Tranchesi, Antônio Carlos Piva de Albuquerque, irmão dela, que exercia o cargo de diretor financeiro da loja, e mais cinco pessoas ligadas a empresas de importação que mantinham negócios com a Daslu: Celso de Lima, da Multimport; André de Moura Beukers, da Kinsberg; Roberto Fakhouri Júnior e Rodrigo Nardy Figueiredo, da Todos os Santos; e Christian Pólo, da importadora By Brasil.
Receba nossas notícias NO CELULAR
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
WhatsApp
Telegram
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Se o Judiciário receber a denúncia, todos passarão a ser réus em ação penal. Mas o juiz também tem a possibilidade de arquivá-la, caso considere que não há indícios de autoria ou prova de materialidade (de que os crimes efetivamente existiram).
Os procuradores da República anunciaram que Eliana Tranchesi e Antônio Carlos Piva de Albuquerque sofrem três acusações por descaminho (produto lícito que é transportado de forma irregular) consumado, três por descaminho tentado (quando o crime não é consumado), nove de falsidade ideológica (devido aos documentos da Daslu em nome de importadoras) e uma por formação de quadrilha.
Uma das provas que o Ministério Público usa para instruir a denúncia à Justiça é uma carta endereçada a Albuquerque, assinada e rubricada por Celso de Lima. No documento, consta uma planilha com proposta de subfaturamento de mercadorias, além da indicação de que a fraude resultaria em economia de US$ 11 milhões em impostos para a Daslu.
As informações são do UOL/Última Instância
