Neste domingo
A Polícia Federal (PF) prendeu 17 pessoas como resultado das investigações da Operação Satiagraha, de suposto esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. Dentre os presos, estão o sócio-fundador do grupo Opportunity, Daniel Dantas, o investidor Naji Nahas e o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta. No total, foram expedidos 24 mandados de prisão.
A PF cumpriu também 56 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Entre os materiais apreendidos estão computadores, documentos e veículos, além de dinheiro, que ainda está sendo contabilizado. Em apenas um local, a PF encontrou R$ 1.180.650,00.
Escândalo
Uma operação da Polícia Federal para desmontar esquema de desvio de verba pública e corrupção levou às prisões do banqueiro Daniel Dantas e do investidor Naji Nahas nesta terça-feira (8). Ambos são acusados de chefiar organizações criminosas distintas: uma evadia divisas com um fundo de cerca de 2 bilhões de dólares em um paraíso fiscal e a outra fazia lavagem de dinheiro.
A operação Satiagraha, nome que significa "resistência pacífica e silenciosa", também pediu a prisão do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, acusado de ser dono de uma conta bancária no exterior e de ser cliente de operações de câmbio irregulares feitas por Nahas.
No total, a PF tem mandados de prisão para 24 pessoas e 56 de busca e apreensão. Dantas e mais dez pessoas ligadas a ele, segundo o Ministério Público Federal (MPF), cometeram crime de evasão de divisas por meio do Opportunity Fund nas Ilhas Caimã, entre 1994 e 2002. O dinheiro seria lavado por Dantas também por meio da compra de gado.
Nahas e outros dez envolvidos terão de responder pelos crimes de formação de quadrilha, operação de instituição financeira sem autorização do Banco Central, uso de informação privilegiada e lavagem de dinheiro.
Quem é Dantas?
Figura polêmica do processo de privatização das empresas de telefonia do país, Dantas vendeu no fim de abril por cerca de 1,4 bilhão de reais as suas participações na Brasil Telecom e na Oi, que visam se unir para formar a maior companhia de telecomunicações do Brasil.
Quem é Nahas?
O investidor libanês Naji Nahas provocou um terremoto no mercado de capitais do Brasil em 1989. Ele foi acusado de realizar operações ilegais que quebraram várias corretoras e esvaziaram a Bolsa do Rio, principal mercado de ações do país na época. Após anos de batalha judicial, em que chegou a ser condenado a 24 anos e oito meses de prisão, Nahas foi inocentado pela Justiça e briga contra a BM&FBovespa, herdeira do mercado de ações, por uma indenização bilionária.
Mensalão e tentativa de suborno
Dantas e Nahas mantinham conversas telefônicas e faziam negócios pontuais, segundo o coordenador da operação, que informou que as investigações sobre o fundo começaram em 2004 e tiveram desdobramentos após o escândalo do mensalão.
O dono do Opportunity é suspeito de ter contribuído para o esquema de financiamento ilegal do PT, uma vez que empresas das quais foi acionista, a Telemig e a Amazônia Celular, fizeram pesados depósitos em contas do empresário Marcos Valério, que é acusado de ter sido intermediário do suposto esquema de compra de apoio político no Congresso.
"Na apuração foram identificadas pessoas e empresas beneficiadas no esquema montado pelo empresário Marcos Valério para intermediar e desviar recursos públicos", disse Queiroz, que se recusou a responder se o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e o ministro de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, estariam vinculados às investigações.
Além das acusações em inquéritos anteriores, como a de espionar adversários e membros do governo, Dantas também responderá por ter tentado subornar um delegado da PF com 1 milhão de dólares, disse o procurador da República Rodrigo de Grandis.
Os banqueiro, disse o procurador, buscava ter o seu nome, o da irmã Verônica Dantas e o do sócio Carlos Rodemburg retirados da investigação que desencadeou a operação Satiagraha. Ele também desejava, de acordo com o MPF, estimular a abertura de um inquérito contra um dos seus inimigos --o empresário Luiz Roberto Demarco, ex-sócio do Opportunity.
Por causa da tentativa de suborno, outras duas pessoas, que teriam agido sob o comando de Dantas, tiveram a prisão pedida. Com um dos dois corruptores, foi encontrado 1 milhão de reais.
Lavagem e informação privilegiada
Todos os detidos na operação deverão ser indiciados pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, evasão de divisas e sonegação fiscal. Mas Nahas soma às acusações contra ele a de uso de informação privilegiada, devido a indícios de que ele tenha se aproveitado de um "megacontato" no Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, disse a PF.
A PF afirmou também que "além de fraudes no mercado de capitais, baseadas principalmente no recebimento de informações privilegiadas, a organização (comandada por Nahas) atuava no mercado paralelo de moedas estrangeiras".