A Polícia Federal começou nesta sexta-feira a enviar à Justiça Federal, por intermédio de suas Superintendências Regionais, processos para abertura de inquéritos envolvendo 3.500 pessoas físicas e jurídicas que enviaram recursos ilegalmente ao exterior entre 1999 e 2002.

Entre as pessoas a serem processadas estão a apresentadora da TV Globo Maria da Graça Meneghel, a Xuxa, o jogador de futebol Romário, do Vasco, e o banqueiro Daniel Dantas, do Grupo Opportunity.

O esquema de remessas foi flagrado pela Operação Beacon Hill. Foram Remetidos US$ 975 milhões, por meio de 40 subcontas abertas no Banco Chase Manhattan Bank.

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Os acusados serão indicados por evasão de divisas e crimes contra o sistema financeiro.

Fonte: Estadão