A Polícia Federal começou nesta sexta-feira a enviar à Justiça Federal, por intermédio de suas Superintendências Regionais, processos para abertura de inquéritos envolvendo 3.500 pessoas físicas e jurídicas que enviaram recursos ilegalmente ao exterior entre 1999 e 2002.
Entre as pessoas a serem processadas estão a apresentadora da TV Globo Maria da Graça Meneghel, a Xuxa, o jogador de futebol Romário, do Vasco, e o banqueiro Daniel Dantas, do Grupo Opportunity.
O esquema de remessas foi flagrado pela Operação Beacon Hill. Foram Remetidos US$ 975 milhões, por meio de 40 subcontas abertas no Banco Chase Manhattan Bank.
Os acusados serão indicados por evasão de divisas e crimes contra o sistema financeiro.
Fonte: Estadão
