A Justiça Federal do Paraná acatou ontem a denúncia contra o doleiro londrinense Alberto Youssef e outras seis pessoas por crime financeiro e lavagem de dinheiro. Eles são acusados pelo Ministério Público Federal (MPF), com base nos inquéritos da Operação Lava Jato, desencadeada pela Polícia Federal (PF), de terem promovido a evasão fraudulenta de US$ 444,6 milhões (aproximadamente (R$ 998 milhões) entre julho de 2011 e março de 2014.
Também foram denunciados Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Pedro Argese Junior, Esdra de Arantes Ferreira, Raphael Flores Rodriguez e Carlos Alberto Pereira da Costa.
A evasão, segundo a Justiça Federal, teria sido feita por meio de contratos de câmbio fraudulentos para pagamento de importações fictícias, utilizando empresas de fachada ou em nome de pessoas interpostas, especificamente a Bosred Serviços de Informática Ltda., HMAR Consultoria em Informática Ltda., Labogen S/A Química Fina e Biotecnologia, Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen S/A, Piroquímica Comercial Ltda., e RMV e CVV Consultoria em Informática Ltda.
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O MPF, por meio da denuncia, aponta Alberto Youssef como líder do grupo criminoso, mandante e executor dos crimes. Os demais, a mando do doleiro, atuaram em gestão de empresas e na execução dos crimes de evasão.
PF
A Polícia Federal (PF) informou que 14 pessoas permanecem presas na carceragem da superintendência da PF, em Curitiba, entre elas Youssef, Carlos Alberto Pereira da Costa (também denunciado pelo MPF), além de outros doleiros, como Carlos Habib Chater, Raul Henrique Srour e Nelma Kodama. A PF já abriu outras frentes de investigação no âmbito da Lava Jato exclusivamente para rastrear fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, corrupção ativa e passiva e sonegação fiscal. Essa etapa da apuração tem como meta principal identificar servidores e administradores públicos envolvidos com o doleiro Alberto Youssef, personagem central da operação, deflagrada em 17 de março para estancar esquema de lavagem de dinheiro que pode alcançar R$ 10 bilhões.