O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que o órgão já identificou, numa análise inicial, em torno de 100 contribuintes de "interesse do Fisco" na lista do Swissleaks. Rachid ressalvou, entretanto, que é preciso ter acesso às informações autênticas do governo francês para realizar as investigações.
A triagem dos 100 nomes foi feita, segundo o secretário, a partir de uma lista encaminhada pelo Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf) nos quais constavam inicialmente 342 nomes.
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Nas verificações preliminares, Rachid disse que 69 pessoas da lista estavam com o saldo zerado ou com a conta encerrada. No ano de 2007, disse, apenas três pessoas declararam ao Fisco que tinham conta do HSBC na filial da Suíça.
A CPI foi aberta para investigar irregularidades praticadas pelo HSBC na abertura de contas irregulares, em que mais de U$ 100 bilhões foram potencialmente ocultados do Fisco de mais de 100 países. Estima-se que há cerca de 8 mil brasileiros entre os correntistas, que tinham, numa estimativa preliminar, mais de R$ 7 bilhões ocultados do Fisco nacional.
