Um empresário e funcionários de uma agência bancária do centro de Londrina são investigados por um esquema que causou prejuízo de R$ 1,6 milhão à instituição financeira. A fraude envolvia a compensação de cheques sem fundos e foi alvo da Operação Duplo Comando, deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (11).
Segundo a investigação do 1º Distrito Policial, o grupo manipulava o sistema de autorização do banco para liberar valores de cheques sem que houvesse dinheiro nas contas. Ao todo, foram identificados 379 cheques envolvidos no esquema.
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O empresário, de 56 anos, sacava o dinheiro antes que o sistema identificasse a irregularidade e realizasse o estorno dos valores. Em troca, pagava propina aos funcionários, com repasses entre R$ 10 mil e R$ 15 mil por operação.
De acordo com o delegado Edgard Soriani, a fraude dependia da participação de funcionários responsáveis pela autorização das transações. Entre os investigados estão o gerente geral da agência, um especialista que validava as operações e uma gerente de contas que facilitava as liberações.
O grupo teria atuado por aproximadamente oito meses, com maior intensidade entre janeiro e abril deste ano.
O empresário foi preso em flagrante em abril, por tentativa de estelionato, e posteriormente confessou participação no esquema. A análise do celular dele ajudou a Polícia Civil a avançar nas investigações e deflagrar a operação desta quarta.
A Justiça decretou a prisão preventiva de dois funcionários apontados como mandantes do esquema. Um deles foi preso e levado ao 1º Distrito Policial. O outro teria deixado o Brasil após ser demitido, quando a fraude foi descoberta.
Uma terceira funcionária investigada não teve a prisão decretada. Segundo o delegado, a participação dela foi considerada menor.
A Polícia Civil também apura se os suspeitos continuaram tentando aplicar golpes após deixarem a agência. Entre as suspeitas está o uso de dados de correntistas para praticar o golpe do falso gerente.
Em um dos casos, uma mulher recebeu uma ligação de um homem que pediu senhas bancárias e orientou que ela comparecesse à agência. Desconfiada, ela procurou o banco, que acionou a polícia.
