A Receita Federal de Londrina está investigando uma fraude que além de configurar os crimes de sonegação fiscal e descaminho, também pode ter prejudicado mais de 300 pessoas.
Uma empresa da cidade que comercializa pela internet produtos eletrônicos de imagem, som e computador teria utilizado o nome de 309 pessoas para "tentar esquentar o ingresso ilegal de mercadoria no país", segundo resumiu o delegado adjunto da Receita Federal, David José de Oliveira ao Bonde.
O delegado disse que a Receita chegou até a empresa – cujo nome não foi divulgado – observando a movimentação financeira relativa às vendas. "O volume de vendas era muito superior ao volume de entrada de produtos. Suspeitamos e solicitamos que a empresa apresentasse as notas de compra".
Ao apresentar as notas, a surpresa: 309 notas ficais de pessoas físicas de Londrina que teriam vendido produtos para a empresa, que comercializa pela internet. As pessoas não têm um perfil que as defina, por isso o delegado-adjunto acredita que os nomes tenham sido obtidos no cadastro de alguma loja.
Das notas fiscais consta o nome completo da pessoa, endereço e CPF. Elas foram intimadas para explicar à Receita se efetivamente venderam os produtos mencionados na nota à empresa investigada. "Até agora a unanimidade das pessoas negou que tenha feito qualquer tipo de transação com a empresa", afirmou Oliveira, acrescentando que cerca de 150 pessoas já foram ouvidas.
"Queremos deixar claro que essas pessoas não estão sendo investigadas: provavelmente foram usadas pela empresa". Ainda não há estimativa do prejuízo que a empresa pode ter causado com a fraude.
Leia também:
Governo designa mais três delegados para Londrina
