O Ministério Público Federal denunciou mais 55 pessoas por envolvimento em supostas remessas ilegaig de dinheiro ao exterior por meio das contas bancárias CC-5. No mês passado, outras 194 pessoas haviam sido denunciadas pela força-tarefa que reúne procuradores da República e a Polícia Federal.
O procurador João Vicente Beraldo Romão disse à rádio CBN que todas as pessoas envolvidas no esquema de envio de dinheiro foram denunciadas, desde "laranjas" até diretores dos bancos.
Sete das pessoas denunciadas são ligadas à corretora Golden Câmbios Sociedade Anônima, e as outras 48 aos bancos Araucária e Integración S.A, que pertencem ao mesmo grupo.
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Segundo a CBN, a mesma força-tarefa conseguiu seqüestrar os bens de cerca de 40 pessoas, num valor estimado em pelo menos R$ 50 milhões.
Faltam ainda os documentos fornecidos pelo governo dos Estados Unidos sobre a quebra de sigilo de 9 contas que receberam dinheiro da agência do Banestado em Nova York.