A 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba decidiu acolher contra 55 pessoas a acusação feita pelo Ministério Público Federal do Paraná, em novembro de 2010, por crimes financeiros e de lavagem de dinheiro praticados através de contas mantidas no First Curaçao International Bank nas Antilhas Holandesas.

A ação penal é resultado da Operação Curaçao, realizada em novembro de 2009. Também a pedido do MPF, foi decretada a prisão preventiva de Simone Abramoff, Alberto Cezar Lisnovetzky, José Francisco Branco Sette e Carlos Eduardo Pinheiro de Vasconcelos Gladulich.

As pessoas denunciadas – muitas delas vinculadas aos ramos de câmbio, turismo e comércio exterior – mantinham contas ocultas em Curaçao. Por essas contas, operacionalizavam serviços de remessas financeiras, atuando na sua maior parte como doleiros. As remessas somaram mais de US$ 700 milhões e eram realizadas sem a adoção de quaisquer medidas de controle e prevenção à lavagem, de modo paralelo ao sistema bancário oficial, o que criava um ambiente propício à movimentação de valores de origem ilícita.

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Os denunciados se valiam de pessoas fictícias – offshores e cell companies – para em nome delas deter as contas junto ao banco e, assim, movimentar os recursos sem maiores riscos de serem descobertos.

Dentre esses valores, em pelo menos dois casos foi detectado dinheiro oriundo do tráfico de drogas praticado por grandes criminosos do México e da Colômbia. A investigação e processamento dos crimes de tráfico aconteceu em outras operações policiais: Zapata e Oceanos Gêmeos.

Os denunciados poderão ser condenados pelos crimes de operação de instituição financeira sem autorização e de modo fraudulento, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas chegam a 32 anos de reclusão.

Denunciados:

1) Simone Abramoff;
2) Alberto Cezar Lisnovetzky;
3) José Francisco Branco Sette;
4) Carlos Eduardo Pinheiro de Vasconcelos Gladulich;
5) Marcelo Farias de Oliveira;
6) Alberto Lanzuolo Filho;
7) Luiz Fernando Calado;
8) Maurício Menegat Feijó;
9) Daniela Menegat Feijó;
10) Iria de Oliveira Cassu;
11) Omar Said Mourad;
12) Hussain Said Mourad;
13) Marcelo Weingarten;
14) Maria do Socorro Silva Garcia;
15) Carlos Eduardo Caminha Garibe;
16) Roberto Mario Clausi Júnior;
17) Marcelo Luiz Mariano;
18) Marcelo Teixeira Urbaneto;
19) Ester Chueke;
20) Ivette Bernat;
21) David Amandio de Faria Pimenta;
22) Jean José Mattana Besozzi;
23) Antônio Batalhote;
24) Enio Verçosa;
25) Sólon Sales Alves Couto;
26) Mauro Kanegae;
27) Antônio Colloca;
28) Gustavo Ricardo Colloca;
29) Elisabete de Oliveira Nery;
30) Carlos Haten Naim;
31) Luiz Carlos Granella;
32) Kleber Eduardo Granella;
33) Durval Chiovetto;
34) André Luiz Meirelles Melo da Silva;
35) Henrique Carmo da Silva;
36) Amir Warszawski;
37) Ricardo Behar;
38) Rene de Carvalho Lauro;
39) Rafael Angulo Lopez;
40) Ricardo Savi Scarponi Chermont;
41) Ana Helena Farina Lolli;
42) Airton Telles Mendonça;
43) Maurice Verdier;
44) José Florido Fazolin;
45) Silvio Luiz Abate;
46) Nelson Luiz Pereira Corbett;
47) Luciano Carvalho Lauro;
48) André Santos Pereira;
49) Nelson Luciano de Carvalho Teixeira;
50) Alfredo Giangrande;
51) Hélio César Fialho;
52) Wilson Roberto de Carvalho;
53) Wilhelm hermann Klaus Peters;
54) Gisele Thalenberg Werdo; e
55) Harry Chaim Thalemberg.