A Justiça Federal deve decidir nos próximos dias se acata uma denúncia elaborada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra 14 pessoas acusadas de fraudar o sistema de liberação de financiamentos da Banestado Leasing. De acordo com a denúncia, um total de R$ 17,1 milhões foram liberados através de financiamentos para sete empresas entre 1995 e 1996, mediante o pagamento de propinas para funcionários da ex-estatal.
A denúncia baseia-se em informações colhidas através depoimentos, escutas telefônicas e quebras de sigilo bancário e fiscal dos empresários acusados e do ex-gerente da Divisão de Negócios de Leasing, Luiz Antônio Eugênio de Lima, e do ex-gerente do Departamento de Operações da estatal, José Edson Carneiro de Souza.
De acordo com o procurador responsável pela denúncia, Carlos Fernando dos Santos Lima, os dois funcionários teriam recebido um total de R$ 885,8 mil para liberar os financiamentos para empresas que não ofereciam as garantias necessárias para conseguirem um empréstimo pelas vias legais.
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