O Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR) denunciou 65 pessoas por crimes financeiros e de lavagem de dinheiro praticados através de contas mantidas no First Curaçao International Bank nas Antilhas Holandesas (formadas por dois grupos de ilhas caribenhas: Curacao e Bonaire). A ação penal é resultado da Operação Curaçao, realizada em novembro de 2009, e foi proposta no último mês.
As pessoas denunciadas – muitas delas vinculadas aos ramos de câmbio, turismo e comércio exterior – mantinham contas ocultas em Curaçao. Por essas contas, elas operacionalizavam serviços de remessas financeiras, atuando na sua maior parte como doleiros. As remessas somaram mais de 700 milhões de dólares e eram realizadas sem a adoção de quaisquer medidas de controle e prevenção à lavagem, de modo paralelo ao sistema bancário oficial, o que criava um ambiente propício à movimentação de valores de origem ilícita.
Dentre esses valores, em pelo menos dois casos foi detectado dinheiro oriundo do tráfico de drogas praticado por grandes criminosos do México e da Colômbia.
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Se acusados pela Justiça Federal e condenados, as penas para os envolvidos podem chegar a 32 anos de reclusão.