No decorrer da investigação, que iniciou em 2017, foi possível efetuar aprofundamento do modus operandi destas organizações, o que possibilitou à PF compreender o funcionamento das etapas dos crimes praticados, desde a cooptação de aliciados (comumente chamados de “mulas”), a preparação das malas com droga, a compra de passagens e hospedagens, a orientação e os roteiros para aliciados, até a última etapa, de entrega da droga para os traficantes no exterior.

Os aliciados eram preparadas para se passarem por turistas e assim levar a droga para o exterior, em especial para a Europa, Ásia e Oriente Médio. Às vezes, as organizações convenciam os aliciados para levarem seus próprios filhos menores de idade nestas viagens, como mais uma forma de tentar ludibriar a fiscalização.

Estes grupos causaram prejuízo social, uma vez que cooptam jovens que não possuem histórico criminal, geralmente pessoas de baixa renda, sob promessas de lucros fáceis e exorbitantes, iludindo-os com a possibilidade de viagens à Europa com todas as despesas pagas, inclusive aquisição de vestuário.

Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a 33 anos de prisão.